日前,中国人民银行郑州中心支行网站发布行政处罚信息公示,中国农业银行股份有限公司遂平县支行因未按规定对客户身份进行持续识别被中国人民银行驻马店市中心支行罚款20万元。

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罚单驻银罚字〔2019〕13号显示,中国人民银行驻马店市中心支行除了对涉事银行处罚外,还对分管反洗钱工作的高级管理人员邵凯处以1万元的罚款行政处罚。

值得注意的是,同样是因未按规定对客户身份进行识别的违规行为,2018年1月18日,中国农业银行股份有限公司二连浩特分行及其该行部门负责人分别处以20万元和1万元的行政处罚。

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