“我在俄罗斯留学呢,有个事能不能帮个忙?”
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“什么事,你说!”
“我现在想回国,却无法购买机票,你能不能帮我买机票……”
郑峰(化名)刷微博时,一个陌生账号联系他请求帮忙购买机票,称是身在国外的同学某某。郑峰也没多想,爽快地答应了,并按照对方发来的购票信息,先后几次向“航空公司”汇款8万余元。让郑峰没想到的是,当他联系身在国外的同学时,对方竟然毫不知情。
接到报警后,八百垧公安分局民警奔赴2000余公里,将以大利(化名)为首的三名跑分洗钱团伙成员抓获。
“同学”套话欲行骗
郑峰今年23岁,正在读研,家住八百垧,平时学习刻苦,想着研究生毕业后找一份合适的工作。
上大学时,郑峰人缘不错,毕业后也一直与大学同学保持着联系,他的同学中有的已经就业,有的出国留学。
前不久,一个陌生账号在微博上联系他,称是他的同学。
“你知道我是谁吗?”
郑峰并不知道对方是谁,更没想到对方是骗子。通过聊天,对方一直顺着郑峰的话说,还称是他的某某同学。
“老同学,你不是在俄罗斯留学呢吗?怎么样啊?”
由于郑峰确实有一名同学在国外留学,他开始主动询问对方。
骗子顺着郑峰的话说:“是的,挺好的。”
骗子通过话术,让郑峰相信其“同学”的身份后,开始进行诈骗。
小伙热心没防备
郑峰与这名“同学”一直在微博上聊天,嘘寒问暖后,并没有任何不对劲。一天,“同学”称时局原因,无法登录原来的微信了,微博账号也换了。2月24日这天,“同学”用新的微博账号给郑峰发消息,称有事相求。
“你帮我买回国的机票,事后我把钱还给你。”
郑峰并没有多想,认为同学自己无法购买机票,帮忙只是举手之劳。郑峰同意后,“同学”说:“你把邮箱发给我,我把机票信息发给你,你直接把钱打给航空公司的账号。”
随后,郑峰收到QQ邮件,是一份电子购票信息,其中附带着银行卡号。“郑峰先后几次给对方转账8万余元。”刑侦四队副队长赵梓屹说。
发觉上当忙报警
钱转过去后,“同学”就没了消息。
事后,郑峰与其他同学聊天时,惊讶地发现,有其他同学也在微博上收到了“留学同学”的求助,理由大致一样,多数同学较为机警,没相信对方说的话,此事就不了了之。
感觉不对劲后,郑峰开始联系在国外留学的那位同学。几经辗转,终于与同学取得联系。
“我没要回国啊?也没联系你啊?你是不是被骗了?”
听到同学的答复后,郑峰十分惊讶,意识到上当受骗后,他报了警。
顺藤摸瓜找疑犯
接到报警后,黑龙江省大庆市公安局八百垧分局十分重视,刑侦四队闻警而动,迅速组织警力对该案进行分析研判。
“我们立即与反诈中心进行沟通,第一时间进行止付冻结,帮受害人挽回损失。”民警李凯说,经过调查发现,郑峰汇出去的钱,进入3张银行卡,民警对这几张银行卡进行了冻结。
随后,民警依托数据平台寻线追踪,找到了其中一张银行卡的卡主小志(化名)。
小志今年29岁,老家在安徽省某地,无业,整天游手好闲。为了弄钱花,其将银行卡出租,最终到了电诈分子手中。经过调查,民警发现小志在合肥市出现,3月7日,刑侦四队民警赶到合肥市将小志抓获。
“小志拒不配合,还谎称只是为了办贷款拿银行卡去刷流水了!”赵梓屹副队长说,但在大量证据面前,小志还是交代了其将银行卡出租,从中获利6000余元的违法犯罪事实。
通过深入调查,民警发现小志还有上线。
跑分团伙落法网
“小志是通过别人介绍,出租银行卡。”赵梓屹副队长说,他们调查发现,这是一个跑分团伙。
根据小志提供的上线人员的信息,民警经过大量工作,锁定了上线人员为大利(化名)。
“别动,我们是大庆警方!”
“什么事?抓我干啥?”
3月9日,在江苏省苏州市某小区一保安室内,大利穿着保安服正在值班,被八百垧公安分局刑侦四队民警抓获。原来,大利是一名保安,通过网络与境外电诈分子建立联系后,最初是出租自己的银行卡,后来为了赚更多的钱,开始拉人入伙,先后将小志及另一人拉入伙。
3月13日,刑侦四队民警又赶到安徽省某地,将大利的另一名同伙抓获。自此,黑龙江省大庆市公安局八百垧分局民警奔赴2000余公里,将以大利(化名)为首的跑分洗钱团伙三名成员全部抓获。
经审讯,嫌疑人对自己的犯罪行为供认不讳,三人已被黑龙江省大庆市公安局八百垧分局采取刑事强制措施。