">
一次性豪购黄金两百多万
是有钱人扫货还是另有隐情?
2023年4月下旬
(资料图片)
安徽省临泉县公安局
刑侦大队工作中发现
临泉居民张某耀的银行卡
收到大量钱款
且该卡在临泉一珠宝店
购买了价值200多万元的黄金
“有人洗钱”
刑侦大队民警立即展开调查
发现到珠宝店刷卡的男子
系临泉人李某皓
发现李某皓伙同外地人
徐某、熊某、熊某来等人
多次往返临泉、南昌
用涉诈资金购买黄金首饰
帮助境外诈骗分子洗钱
4月26日晚
临泉县公安局
刑侦大队联合多个派出所
将熊某、李某皓、徐某
熊某来、赵某涛、鲍某云抓获
扣押涉案资金234万元
民警经过调查审讯得知
张某耀等人
在明知他人利用银行卡
收取诈骗钱款的情况下
仍将名下的银行卡
出租给他人使用
而徐某等人
在明知犯罪的情况下
联系境外诈骗人员
购买、转运黄金谋取不法利益
经过一个多月的核查
临泉县公安局
对涉案资金进行梳理后
逐一确认归属
于2023年6月6日
将从该团伙手中追回的
119万余元涉案资金
返还给来自全国各地的
17名被骗群众
目前
帮助诈骗分子洗钱的
熊某、徐某、李某皓、熊某来
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
被依法刑事拘留
非法租售银行卡的
张某耀、赵某涛、鲍某云
因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪
也被依法刑事拘留
案件正在进一步办理中
推荐内容
-
男子一次性豪购黄金两百多万,什么情况……
-
当龙舟赛引燃烟花秀,一起感受激情与浪漫背后的守护
-
【报资讯】解决入室盗窃频发、促进社区和谐,这位女片儿警穿行于“大杂院”一干就是18年……
-
每日热议!化身“教授”潜逃二十五年 命案逃犯终落法网
-
下沉一线办实事 跨前一步解民忧!江苏用心用情用力解决群众难题 世界信息
-
上班族诉讼有“时差”,法官夜间调解快速化解了一起委托合同纠纷
-
世界观察:相隔700多公里!江苏山东两地警方帮助失散62年亲兄弟团圆
-
今日视点:保持通话480秒,内蒙古公安顺利营救墙缝中的孩子
-
世界快看:检察机关依法分别对董雪峰、赵长富、符福来提起公诉
-
辗转50公里,老人来到县公安局门口找到了他! 天天快资讯
-
法官疏导打开家人心结,轻生女孩五年后终于接到了妈妈的电话|全球信息
-
世界热议:“我是来保护你的!” 他一个箭步冲了上去……
-
权威发布!政法头条号抖音号5月榜单来了|精选
-
【天天聚看点】查男友手机发现多个“李鬼”,女子与“老红军的孙子”恋爱被骗数百万
-
河水暴涨,4人被困!民警以及消防人员紧紧拽住救生绳……
-
联合签署《意见》,两省五地检察携手共护松嫩两江生态|环球今热点
-
云南首次!共护澜沧水,临沧中院牵头举办的这个活动信息量很大
-
常态化开展扫黑除恶斗争两年来取得显著成效-焦点报道
-
五部门首次联合开展河湖安全保护专项执法行动 环球速读
-
广西博白警方在抗洪抢险中救助受困群众两千多人
-
中企高管在德被带走?中国光伏行业协会:网传消息多有不实 环球视点
-
借助专家“外脑”、形成长效机制……陕西检察护一方净土,让田园麦浪常相伴_实时焦点
-
60元走私美容针1200元销售!上海警方成功侦破医美产品领域妨害药品管理案
-
茶香中的司法力量:用司法护航茶乡的一方水土-重点聚焦
-
焦点短讯!“居民群”里一声“吼”问题很快网上解!海南“格事通”为社会治理增效赋能
-
重庆市高法院发布《2022行政审判白皮书》|全球快播
-
小渔村里,非法捕捞缘何频频发生?法官决定进村走一趟……-世界新动态
-
守好一方净土!海南五指山市多举措整治校园周边环境 世界新要闻
-
织好4张“网”保护未成年人!海南保亭这样做…… 全球关注
-
当前速递!以矛盾“善解”促基层“善治”!上海崇明公安这样做……
-
明法于心、守法于行——内蒙古巴彦淖尔市司法局持续开展“普法护航助成长”活动
-
快资讯:坚持和发展新时代“枫桥经验” 打造内蒙古人民调解工作升级版
-
立足“小切口” 解决大问题……陕西启动检察技术“走基层解难题”活动
-
天天实时:考场内外,并肩答卷!河南公安答好护航高考“暖心考卷”
-
全球关注:基层社会治理有“三下”,广西鹿寨县全力打造解纷止争“终点站”
-
用好民意“晴雨表” 架起信访“连心桥” 湖北公安源头治理减少涉法涉诉问题_世界百事通
-
22载不懈追凶!杀害出租车司机命案真凶终落法网-全球热资讯
-
当前视讯!男生制止校园霸凌遭同学辱骂围堵?校方通报
-
没有路灯和手机信号,他在伸手不见五指的无人区进行救援……
-
太乱来!出租车司机为躲避道路测速,竟直接跨双黄线逆行!
-
民警反诈都这么卷了吗?“灯神”都来了 环球观天下
-
热门:不要让这些生活用品,成为伤害青少年的工具!
-
13人“吸粉引流”电诈团伙被当场抓获
-
深山惊现两具人骨,10年后真相揭开……
-
高考成绩何时可查?多地公布
-
退役“拳王”3秒破门负伤救人!这个辅警不简单!
-
6月11日三分钟新闻早知道
-
小事不小!看警察蓝们如何巧用"加减乘除"法,答好“群众满意”卷
-
律师远程视频会见亭、AI+公共法律服务亭出现了!他们让智慧司法成为人民群众触手可及的“日常”
-
世界今日讯!给石头以“生命”,用石头“说交通”,这个宣传很别致!