一次性豪购黄金两百多万

是有钱人扫货还是另有隐情？

2023年4月下旬

(资料图片)

安徽省临泉县公安局

刑侦大队工作中发现

临泉居民张某耀的银行卡

收到大量钱款

且该卡在临泉一珠宝店

购买了价值200多万元的黄金

“有人洗钱”

刑侦大队民警立即展开调查

发现到珠宝店刷卡的男子

系临泉人李某皓

发现李某皓伙同外地人

徐某、熊某、熊某来等人

多次往返临泉、南昌

用涉诈资金购买黄金首饰

帮助境外诈骗分子洗钱

4月26日晚

临泉县公安局

刑侦大队联合多个派出所

将熊某、李某皓、徐某

熊某来、赵某涛、鲍某云抓获

扣押涉案资金234万元

民警经过调查审讯得知

张某耀等人

在明知他人利用银行卡

收取诈骗钱款的情况下

仍将名下的银行卡

出租给他人使用

而徐某等人

在明知犯罪的情况下

联系境外诈骗人员

购买、转运黄金谋取不法利益

经过一个多月的核查

临泉县公安局

对涉案资金进行梳理后

逐一确认归属

于2023年6月6日

将从该团伙手中追回的

119万余元涉案资金

返还给来自全国各地的

17名被骗群众

目前

帮助诈骗分子洗钱的

熊某、徐某、李某皓、熊某来

因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

被依法刑事拘留

非法租售银行卡的

张某耀、赵某涛、鲍某云

因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

也被依法刑事拘留

案件正在进一步办理中