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两条出入境异常信息，竟牵出一个境外诈骗集团。浙江温州泰顺警方顺藤摸瓜，连续四次收网，已相继抓获嫌犯49名，初步查明涉案金额达2300余万元，破获系列诈骗案件。

2021年7月，泰顺警方接到指令，核查两条2019年泰顺籍出入境异常人员彭某奇、钱某江的信息。核查中，泰顺县公安局刑侦大队民警发现同航班人员还有6名泰顺籍人员，他们均有违法犯罪前科，一同飞往境外国家。

境外、前科、多人？这些敏感词刺激了侦查人员的神经，这莫非是“境外诈骗”？这立即引起了泰顺警方的高度重视。虽然客观证据十分有限，但是警方依托技术手段，用心研判，终于找到了一个与案件相关的受害人李女士。

李女士是吉林人，2018年她被拉入一个股票资讯群，群里有讲师直播讲课，不少群友纷纷点赞，声称在老师的帮助下赚到了钱。巧合的是，李女士接连几次看到讲师分享的股票行情都有所上涨，这让她更加相信讲师。

不久后，群里一位工作人员主动添加了李女士微信，介绍称他们有一个正规的平台可以炒股，提供配资、杠杆服务，还能更便捷地对接上讲师推荐的股票。有了前期的信任铺垫，李女士根据博文提供的链接下载了投资软件，陆续充值了10多万元。一心只想着炒股赚钱的李女士已不知自己进入了一个巨大的圈套。几个月后，李女士突然发现自己在该平台账户内的十多万元被瞬间平仓，李女士想联系对方却发现自己被拉黑了。

后通过深挖线索，警方发现类似李女士这样的受害人员还不在少数。有了一定的证据支撑，警方将曾经一同飞往境外的8人传唤到案。在铁证与办案人员的审讯下，8名嫌犯终于陆续承认了参与境外诈骗的犯罪事实。

据了解，这是一个有组织的、层级结构分明的境外诈骗犯罪集团。自2018年10月开始招募组织人员赴境外窝点，并外包开发虚假投资平台，开通第三方支付通道，搭建股票诈骗公司架构。

该集团前期购买大量马甲微信号。骗子通过建群“吸粉”，初步筛选目标客户，引流到犯罪集团建立的专用投资微信群，雇佣大量水军在群内营造盈利假象，使部分投资者获益后对老师产生进一步的信任。接着老师以方便投资为由让受害人在公司虚假平台上充值，通过推荐“垃圾股”、提供杠杆收取高额递延费、强行平仓、限制提现等手段让受害人钱款直接进入集团账户，以达到骗取受害人钱款的目的。

至此，一个根系复杂庞大的犯罪集团终于浮出水面，泰顺县公安局刑侦大队多次组织精干力量前往江西、福建、湖南多地抓捕涉案人员，截至今年2月23日，共抓获集团内部人员49人，其中17人已被判刑。目前，案件还在进一步侦办中。